Власти Киргизии приняли решение о принудительной ликвидации 19 юридических лиц в рамках политики по снижению санкционных угроз, сообщило Министерство экономики и коммерции, сообщает «Интерфакс».
На совещании под руководством спецпредставителя президента Бакыта Сыдыкова с участием представителей Нацбанка и коммерческих кредитных организаций было отмечено, что с конца июня выявлено порядка 40 компаний с высокими санкционными рисками.
По итогам всестороннего анализа межведомственная группа постановила прекратить деятельность 19 из них, чтобы избежать негативных последствий для республики, связанных с возможным обходом ограничительных режимов. Для этого в органы юстиции направят обращение о запуске процедуры принудительной ликвидации. В отношении остальных фирм проверки будут углублены, а окончательные меры определят позднее.
Отдельное внимание уделено финансовому сектору: госбанки усиливают комплаенс-контроль. С июля по 14 августа Элдик банк разорвал отношения примерно со 109 компаниями, и ещё около 20 находятся в процессе закрытия счетов. Банк ведёт непрерывный мониторинг платежей в реальном времени. Абанк прекратил обслуживание около 35 клиентов, а ещё 40 проходят проверку.
В дальнейшем государственные банки намерены ужесточить проверку документов, устанавливать конечных получателей товаров и страны назначения поставок. Нацбанку поручено совершенствовать надзор за платёжными сервисами для повышения прозрачности операций и соблюдения международных обязательств.
