Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматинской области при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК задержали организатора и четырех участников преступной схемы, занимавшихся мошенничеством через Telegram.
По информации polisia.kz, задержанный с июня 2024 г. координировал более 50 дропов (подставных владельцев банковских карт), через счета которых было проведено более 1 тыс. транзакций на сумму свыше 580 млн тенге. Доход самого куратора от каждой транзакции составлял 6%, что принесло ему более 35 млн тенге.
Куратор публиковал объявления в Telegram, предлагая легкий заработок, и вербовал дропов - людей, оформлявших банковские карты на свое имя или через подставных лиц. Получив доступ к картам, мошенники использовали их для перевода и отмывания денег, которые обманом получали от жертв, например, под предлогом инвестиций или оплаты товаров и услуг. Деньги быстро обналичивались, переводились на криптокошельки или распределялись по другим счетам.
Подозреваемые доставлены в полицию, проводятся все необходимые следственные мероприятия. Куратор водворен в изолятор временного содержания.
В различных регионах страны, включая Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также Алматы, Шымкент, Кызылорду и Мангистаускую область, в отношении дропов также расследуются уголовные дела.
