Президент Казахстана подписал закон о ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма, что создаст правовую основу для формирования единого информационного пространства между подразделениями финансовой разведки стран-участниц СНГ, сообщает ИА «Казинформ».
Документ направлен на организацию оперативного обмена информацией при соблюдении требований по защите данных и проведение оценки рисков на национальном и международном уровнях.
Соглашение предусматривает разработку и внедрение международных стандартов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, обучение специалистов в области финансового мониторинга, а также укрепление сотрудничества между финансовыми учреждениями, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами. Ратификация документа позволит осуществлять более эффективное межгосударственное информационное взаимодействие и проводить наднациональную оценку рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Текст закона опубликован в официальных печатных изданиях, что завершает процесс его вступления в силу. Создание Международного центра оценки рисков станет важным шагом в усилении координации между странами Содружества Независимых Государств в противодействии финансовым преступлениям и террористической деятельности.
