Под председательством специального представителя президента КР по особым поручениям Бакыта Сыдыкова состоялось рабочее совещание по вопросам совершенствования механизмов комплаенса, внутреннего контроля и дальнейшей минимизации санкционных рисков.
Особое внимание было уделено результатам комплексного анализа деятельности субъектов, потенциально подверженных санкционным рискам. Из проанализированных 40 компаний материалы по 16 из них переданы в судебные органы для последующего рассмотрения вопроса о ликвидации в порядке, установленном законодательством республики.
В отношении остальных компаний продолжаются соответствующие проверочные мероприятия. По их результатам будут определены дальнейшие меры.
В ходе совещания также обсуждён механизм выявления лиц и компаний с повышенными санкционными рисками и формирования соответствующего перечня - так называемого «блэклиста». Разрабатываемый механизм позволит усилить контроль за деятельностью соответствующих юридических лиц, их внешнеэкономическими операциями и контрагентами, обеспечить раннее выявление потенциальных санкционных рисков и принятие необходимых мер.
